给人办POS机违法吗(帮人办pos机违法吗) - 立刷POS机
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给人办POS机违法吗(帮人办pos机违法吗)

发布时间:10小时前   作者:立刷POS机网   阅读数:20

身份zheng 借别人办POS机有影响吗

身份zheng 借给别人办POS机对出借人有影响。出借居民身份zheng 是违法行为。出借人将受到法律处罚。

1、根据《中华人民共和国居民身份zheng 法》第十六条规定:有下列行为之一的,由公安机关给予警告,并处二百元以下罚款,有违法所得的,没收违法所得:

(1)使用虚假证明材料骗领居民身份zheng 的;

(2)出租、出借、转让居民身份zheng 的;

(3)非法扣押他人居民身份zheng 的。

2、有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得:

(1)冒用他人居民身份zheng 或者使用骗领的居民身份zheng 的;

(2)申请、出售、使用伪造、变造的居民身份zheng 的。

3、未取得居民身份zheng 的公民,从事有关活动,可以使用符合国家规定的其他证明方式证明身份。公民在申请领取、换领、补领居民身份zheng 期间,急需使用居民身份zheng 的,可以申请领取临时居民身份zheng ,公安机关应当按照规定及时予以申请。

扩展资料:

1、坚决POS机擅自复印和扣留身份zheng :

有关单位及其工作人员不得擅自复印、扫描居民身份zheng ,不得扣留或者抵押公民的居民身份zheng 。公民应当坚决POS机擅自复印、扫描居民身份zheng 或者扣押居民身份zheng 的行为;

2、用人单位不得扣押劳动者身份zheng :

用人单位不得扣押劳动者身份zheng 和其他证zheng件,不得要求提供担保或以其他名义向劳动者收财物。如有用人单位要求抵押劳动者身份zheng ,可以直接拒绝;

3、网络上传身份zheng 需谨慎:

有些网站、手机App在用户实名认证时,要求上传身份zheng 照片,可以把透明胶带贴在需要写字的地方,在胶带上做好标注;直接在身份zheng 上做水印,用图片处理工具给身份zheng 正反面加好标注再上传。

参考资料来源:中国政府网-《中华人民共和国居民身份zheng 法》

个人申请POS机违法吗

个人申请POS机是不违法的,因为央行正式出台的《银行 收单业务管理法》,为个体工商户受理信用 资格松绑。POS机刷信用 已基本无障碍,除个别银行仍有限制外,大部分银行已可接受个体户,以个人结算账户做收单的信用 受理资格申请。个别银行仍然没有全面放开。

但是假如个人申请POS机POS机自己刷卡 的,就是属于违规行为了,要受到法律追究。提供犯罪工具,经营非法产品也将受到法律制裁。

给人办POS机违法吗(帮人办POS机违法吗)

法律依据

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事POS机立案追诉标准的规定(二)》第五十四条 [信用 诈POS机(刑法第一百九十六条)]进行信用 POS机活动,POS机嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造的信用 ,或者使用以虚假的身份zheng 明骗领的信用 ,或者使用作废的信用 ,或者冒用他人信用 ,进行POS机活动,数额在五千元以上的;(二)POS机透支,数额在一万元以上的。本条规定的“POS机透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。POS机透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。 

私人申请POS机给人刷信用 违法吗?

私人申请POS机给人刷信用 是违法的

违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方式,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用 持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经ji损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经ji损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”

根据上述刑法条文及司法解释的规定,利用POS机进行信用 自己刷卡 构成非法经营罪的构成要件的客观方面包括如下三个内容:(一)违反禁止利用POS机进行信用 自己刷卡 的国家规定;(二)有使用销售点终端机具(POS机)等方式,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用 持卡人直接支付现金的行为;(三)情节严重,达到了刑法制裁的标准。这三个内容完整的构成了非法经营罪的客观方面,缺一不可,否则将不构成非法经营罪。

而且进一步的,不论是否用自己的信用 ,只要是自己刷卡 都是违法的。详细解释:1、用自己的给自己信用 刷卡,是银行不允许的。2、但由于监管漏洞,假如次数较少(少于3次),并且金额小于10000元的,银行可能不会追究。此时自己刷卡 同样是要交手续费的0.5以上。

自己刷卡 社会危害:

1、首先,信用 自己刷卡 增加了我国金融秩序中的不稳定因素。我国对于金融机构有严格的准入制度,对金融机构资金的流入流出都有一系列严格的规定予以监控。那些不法分子联合商户通过虚拟机刷卡消费等不真实交易,变相从事信用 取现业务等行为却游离在法律的框架之外,违反了国家关于金融业务特许经营的法律规定。2、背离了人民银行对现金管理的有关规定,还可能为“喜钱 ”等不法行为提供便利条件,这无疑给我国整体金融秩序埋下了不稳定因素。此外,银行风险的增大,大量不良贷款的形成也将破坏社会的诚信环境,阻碍信用 行业的健康发展。

3、其次,非法提现对发卡银行的伤害是庞大的。绝大多数的信用 都是无担保的借贷工具,只要持卡人进行消费,银行就必须承担一份还款风险。所以在一般问题下,银行通过高额的透支利息或取现费用来防范透支风险。但是,信用 自己刷卡 的行为恰恰规避了银行所设定的高额取现费用,越过了银行的防范门槛。

4、特别是一些贷款中介帮助持卡人伪造身份材料,不断提升信用 额度,银行的正常业务受到庞大的干扰,也带来了庞大的风险隐患。由于大量的自己刷卡 资金,持卡人无异于获得了一笔笔无息无担保的个人贷款。

5、而发卡银行又不能获悉这些资金用途,难以进行有效地鉴别与跟踪,信用 的信用风险形态实际上已经演变为投资或投机的信用风险。一旦持卡人不能偿还自己刷卡 金额,银行损失的不仅仅是贷款利息,还可能是一大笔的资产。

6、最后,对于持卡人个人而言,信用 自己刷卡 行为也给自己带来极大的风险。表面上,持卡人通过自己刷卡 获得了现金,减少了利息支出,但实质上,持卡人终究是需要还款的。

7、假如持卡人不能按时还款,就必须负担比透支利息还要高的逾期还款利息,而且可能造成不良的信用记录,以后再向银行借贷资金就会非常困难,甚至还要承担个人信用缺失的法律风险。

给别人申请POS机违法吗

虽然这个不违法,但是也不能因为使用跳码机而被监管。现在个人申请POS机的门槛很低,有的时候甚至只需要提供身份zheng 即可申请。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条POS机公私财物,数额较大的,处三年以下****、拘役或者管制,并处或者单处罚金额庞大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下****,并处罚金额特别庞大或者有其他特别严重情节的,处十年以上****或者****,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

第一百九十二条以非法占有为目的,使用POS机方式非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下****,并处罚金额庞大或者有其他严重情节的,处七年以上****或者****,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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